Le cabinet Ziegler & Associés, reconnu pour sa pratique dominante en droit bancaire et la défense des victimes d’escroqueries financières, décrypte les démarches à entreprendre pour agir efficacement face aux arnaques impliquant le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies.
Comprendre les fraudes liées au Bitcoin et à l’Ethereum
Les escroqueries liées au Bitcoin et à l’Ethereum représentent la majorité des arnaques en cryptomonnaie signalées en France.
Elles reposent souvent sur des sites frauduleux promettant des gains rapides ou des placements “garantis”.
Les victimes sont parfois contactées par de faux conseillers se présentant comme partenaires de grandes institutions financières ou de plateformes de trading reconnues.
Ces arnaques peuvent prendre plusieurs formes :
- faux portefeuilles de conservation (wallets) ;
- sites de trading fictifs ;
- escroqueries dites de “minage collaboratif” ;
- ou encore des **phishing** ciblant les détenteurs de portefeuilles crypto légitimes.
Une fois les fonds transférés, les escrocs utilisent des techniques de “mixing” ou d’échanges successifs pour dissimuler la provenance des crypto-actifs. Toutefois, la **traçabilité de la blockchain** permet aujourd’hui d’identifier les flux et de remonter les chaînes de transactions.
Les recours juridiques possibles en France
En France, le cadre juridique offre plusieurs leviers d’action aux victimes d’arnaques liées aux cryptomonnaies.
1️⃣ **Dépôt de plainte pénale**
Les victimes doivent déposer plainte pour **escroquerie**, **abus de confiance** ou **blanchiment**. Le dépôt peut être effectué auprès du commissariat, par courrier au procureur de la République, ou via la plateforme **THESEE** du ministère de l’Intérieur.
2️⃣ **Plainte avec constitution de partie civile**
Lorsque le dossier est complexe ou transfrontalier, cette plainte permet l’ouverture d’une **enquête judiciaire approfondie** et la désignation d’un juge d’instruction.
3️⃣ **Action civile contre la banque**
Si la fraude est liée à des virements bancaires, la responsabilité de la banque peut être engagée. Conformément à l’article **L133-24 du Code monétaire et financier**, l’établissement doit rembourser toute opération non autorisée sauf en cas de faute grave du client.
Le cabinet Ziegler & Associés agit sur ces trois volets, en mobilisant à la fois les outils du **droit pénal**, du **droit bancaire** et de la **cybersécurité financière**.
Le rôle clé de l’avocat dans la traçabilité et la récupération des fonds
Face à la complexité des arnaques crypto, l’accompagnement d’un avocat expérimenté est indispensable.
Le **cabinet Ziegler & Associés** travaille en lien avec des experts en traçabilité blockchain pour identifier les transactions et retrouver la destination des fonds détournés.
L’avocat assure la **constitution du dossier de preuve**, la **saisine des autorités compétentes** (JUNALCO, AMF, TRACFIN), et la **défense devant les juridictions françaises**.
Cette approche méthodique permet à de nombreuses victimes d’obtenir des **remboursements** ou des **mesures de gel des avoirs** avant leur transfert définitif.
FAQ – Vos questions sur les arnaques Bitcoin et Ethereum
1. Peut-on vraiment tracer les transactions Bitcoin ou Ethereum ?
Oui. Contrairement à une idée reçue, les transactions sont inscrites publiquement sur la blockchain. Avec l’aide d’un avocat et d’experts, il est possible de suivre le parcours des fonds.
2. Que faire si j’ai transféré mes cryptos à une fausse plateforme ?
Agissez rapidement : déposez plainte, contactez votre banque et un avocat. Plus la réaction est rapide, plus les chances de récupération sont élevées.
3. Les autorités françaises peuvent-elles intervenir si les escrocs sont à l’étranger ?
Oui. Le parquet de Paris et la JUNALCO travaillent en coopération avec Europol et Interpol pour identifier et poursuivre les auteurs basés à l’étranger.
Conclusion
Les arnaques Bitcoin et Ethereum constituent une menace grandissante, mais le cadre juridique français offre des solutions concrètes pour agir.
Grâce à l’appui d’un avocat compétent et à l’évolution des outils d’enquête blockchain, les victimes ont aujourd’hui les moyens de se défendre efficacement.
Le **cabinet Ziegler & Associés** s’engage à leurs côtés pour transformer ces fraudes numériques en véritables victoires judiciaires.
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