
Point sur les bénéficiaires effectifs
Par Fabien GAILLARD le 28/12/2023
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est une priorité de sécurité publique à l’échelle mondiale. Afin de détecter des anomalies financières permettant d’identifier de potentiels risques, la notion de « bénéficiaire effectif » a ... Lire la suite >




